Казахстанцы вложили 25 млрд тенге в финансовую пирамиду

Пирамида действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива.

В ее деятельность были вовлечены более 90 тысграждан, которые вложили свыше 25 млрд тенге.

«Денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях, а учет средств намеренно с целью сокрытия следов преступлений не велся», - указывается в сообщении прокуратуры Алматы.

Уголовное дело направлено в суд.

В ведомстве призвали граждан быть бдительнымии не верить обещаниям быстрого и гарантированного дохода. 

Ранее Агентство РК по финансовому мониторингу сообщило, что деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana» пресечена после масштабной операции, прошедшей во всех регионах страны.

«Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции - БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары. Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно», - сообщалось в пресс-релизе АФМ.

Во время обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов нашли и изъяли наличные на сумму более 1,2 млрд тенге и 13 автомобилей, в том числе премиального класса.Были задержаны двое организаторов финансовой пирамиды.